Corporate Governance
公司治理
Board of Directors
董事会基本资料
帆宣科技为台湾证券交易所股票上市公司(股票代号:6196),遵循公司法、证券交易法及相关法令建立公司治理架构。公司之最高治理机构为董事会,于股东 会中选举董事,并依制度遴选「独立董事」,共同负责公司策略与目标之制定,并且负责公司整体营运之管理。本公司董事会根据法律、公司章程与董事会议事规则 等法令规章行使其职权,董事会成员忠实执行业务及尽善良管理人之注意义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权。本公司董事会每季至少召开一次,董事会之重 大议决事项悉依法令规定期限内于主管机关指定之资讯申报网站办理公告申报,董事会议事录依规定详实记錄并且妥为保存。
本公司已设置「薪资报酬委员会」以制定并检讨董事、监察人及经理人之绩效评估与薪资报酬政策,并将所提建议提报董事会决议。同时; 设置审计委员会以监督公司在执行有关会计、稽核及财务报导的允当性,并依「公开发行公司审计委员会行使职权办法」行使其职权。董事会之下亦设置有「稽核」 单 位,评估内部控制制度及各项规范是否健全,查核内部控制是否持续有效运作,衡量各部门执行成果,并适时提供改善建议,促进有效营运。
帆宣董事会已具备完整的监督功能与管理能力,未来将持续落实与强化董事会职能,增加公司的企业价值及竞争优势,期许能达成国际化永续经营的目标,并致力于股东权益之极大化。
职称 | 姓名 | 任期(年)
选任日期 | 主要经(学)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
董事
吉宣投资(股)公司代表人 | 高新明 | 3年
2022/05/27 |
| - 帆宣系统科技(股)公司董事长兼执行长
- 文晔科技(股)公司董事
- 旭宣系统科技(股)公司董事
- 吉宣投资(股)公司董事长
- 智云健康(股)公司董事长
- 励威电子(股)公司监察人
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董事
宜威投资(股)公司代表人 | 林育业 | 3年
2022/05/27 | - 政治大学企业管理研究所
- 工研院美西办事处主任
- 工研院电子所课长
| - 帆宣系统科技(股)公司董事兼总经理
- 宜威投资(股)公司董事长
- 励威电子(股)公司董事长
- 宜众资讯(股)公司董事长
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董事
桦成国际投资(股)公司代表人 | 朱復铨 | 3年
2022/05/27 |
| - 帆宣系统科技(股)公司董事
- 桦汉科技(股)公司董事长兼执行长
- 桦成国际投资(股)公司董事
- 沅圣科技(股)公司董事长
- 瑞祺电通(股)公司董事长
- 桦鼎精密机械(股)公司董事
- 桦纬物联(股)公司董事长
- 超恩(股)公司董事
- S&T AG 董事
- AIS Cayman Technology Group 董事长
- 苏州桦汉科技有限公司董事长
- 香港桦乐电子有限公司董事
- 威霸科技(股)公司董事长
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董事
桦成国际投资(股)公司代表人 | 楼朝宗 | 3年
2022/05/27 | - 逢甲大学企管系
- 南亚塑胶工业(股)公司工程管理
- 鸿海精密工业(股)公司经营管理副总经理
| - 帆宣系统科技(股)公司董事
- 世钧国际投资有限公司董事
- 香港创新系统整合有限公司董事长
- 桦成国际投资(股)公司董事长
- 沅圣科技(股)公司董事
- 瑞祺电通(股)公司董事
- 桦鼎精密机械(股)公司董事长
- 桦鼎精密机械(开曼)(股)公司董事长
- Ennoconn Investment Holding Co., Ltd董事长
- 佛山市桦成投资有限公司董事长
- 桦恩投资有限公司董事长
- 香港桦乐电子有限公司董事
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董事
桦成国际投资(股)公司代表人 | 庄宗宪 | 3年
2023/02/07 | | - 帆宣系统科技(股)公司董事
- 桦成国际投资(股)公司监察人
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董事
桦成国际投资(股)公司代表人 | 蔡能吉 | 3年
2022/05/27 | | - 帆宣系统科技(股)公司董事
- 桦汉科技股份有限公司总经理
- 桦成国际投资(股)公司董事
- American Industrial Systems Inc.董事长
- 超恩股份有限公司董事长
- AIS Cayman Technology Group.董事
- 瑞祺电通(股)公司董事
- 威霸科技(股)公司董事
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独立董事 | 吴宗宝 | 3年
2022/05/27 | - 臺湾大学国际企业管理研究所
- 南京资讯(股)公司董事长
- 专加系统科技(股)公司董事长
| - 帆宣系统科技(股)公司独立董事
- 南京资讯(股)公司董事长
- 专加系统科技(股)公司董事长
- 勤诚兴业(股)公司董事
- 台湾中油(股)公司董事
- 长荣航空(股)公司独立董事
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独立董事 | 林晓民 | 3年
2022/05/27 | - 臺湾大学管理学院商学研究所
- 台湾票券金融(股)公司董事长
| - 帆宣系统科技(股)公司独立董事
- 台湾票券金融(股)公司董事长
- 科诚股份有限公司独立董事
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独立董事 | 王怡钧 | 3年
2022/05/27 |
| - 帆宣系统科技(股)公司独立董事
- 瑞祺电通(股)公司 独立董事
- 臺北科技大学电资学院
人工智慧与大数据 EMBA 专班兼任教授
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独立董事 | 赵荣祥 | 2023/05/30 | | - 帆宣系统科技(股)公司独立董事
- 华景电通(股)公司独立董事
- 台湾永光化学(股)公司董事
- 台塑胜高科技(股)公司顾问
- 台塑胜高科技(股)公司副总经理
- 台塑胜高科技(股)公司公司治理主管
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