Corporate Governance
公司治理
Board of Directors
董事會基本資料
帆宣科技為台灣證券交易所股票上市公司(股票代號:6196),遵循公司法、證券交易法及相關法令建立公司治理架構。公司之最高治理機構為董事會,於股東 會中選舉董事,並依制度遴選「獨立董事」,共同負責公司策略與目標之制定,並且負責公司整體營運之管理。本公司董事會根據法律、公司章程與董事會議事規則 等法令規章行使其職權,董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權。本公司董事會每季至少召開一次,董事會之重 大議決事項悉依法令規定期限內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報,董事會議事錄依規定詳實記錄並且妥為保存。
本公司已設置「薪資報酬委員會」以制定並檢討董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬政策,並將所提建議提報董事會決議。同時; 設置審計委員會以監督公司在執行有關會計、稽核及財務報導的允當性,並依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」行使其職權。董事會之下亦設置有「稽核」 單 位,評估內部控制制度及各項規範是否健全,查核內部控制是否持續有效運作,衡量各部門執行成果,並適時提供改善建議,促進有效營運。
帆宣董事會已具備完整的監督功能與管理能力,未來將持續落實與強化董事會職能,增加公司的企業價值及競爭優勢,期許能達成國際化永續經營的目標,並致力於股東權益之極大化。
職稱 | 姓名 | 任期(年)
選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事
吉宣投資(股)公司代表人 | 高新明 | 3年
2022/05/27 |
| - 帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
- 文曄科技(股)公司董事
- 旭宣系統科技(股)公司董事
- 吉宣投資(股)公司董事長
- 智雲健康(股)公司董事長
- 勵威電子(股)公司監察人
|
董事
宜威投資(股)公司代表人 | 林育業 | 3年
2022/05/27 | - 政治大學企業管理研究所
- 工研院美西辦事處主任
- 工研院電子所課長
| - 帆宣系統科技(股)公司董事兼總經理
- 宜威投資(股)公司董事長
- 勵威電子(股)公司董事長
- 宜眾資訊(股)公司董事長
|
董事
樺成國際投資(股)公司代表人 | 朱復銓 | 3年
2022/05/27 |
| - 帆宣系統科技(股)公司董事
- 樺漢科技(股)公司董事長兼執行長
- 樺成國際投資(股)公司董事
- 沅聖科技(股)公司董事長
- 瑞祺電通(股)公司董事長
- 樺鼎精密機械(股)公司董事
- 樺緯物聯(股)公司董事長
- 超恩(股)公司董事
- S&T AG 董事
- AIS Cayman Technology Group 董事長
- 蘇州樺漢科技有限公司董事長
- 香港樺樂電子有限公司董事
- 威霸科技(股)公司董事長
|
董事
樺成國際投資(股)公司代表人 | 樓朝宗 | 3年
2022/05/27 | - 逢甲大學企管系
- 南亞塑膠工業(股)公司工程管理
- 鴻海精密工業(股)公司經營管理副總經理
| - 帆宣系統科技(股)公司董事
- 世鈞國際投資有限公司董事
- 香港創新系統整合有限公司董事長
- 樺成國際投資(股)公司董事長
- 沅聖科技(股)公司董事
- 瑞祺電通(股)公司董事
- 樺鼎精密機械(股)公司董事長
- 樺鼎精密機械(開曼)(股)公司董事長
- Ennoconn Investment Holding Co., Ltd董事長
- 佛山市樺成投資有限公司董事長
- 樺恩投資有限公司董事長
- 香港樺樂電子有限公司董事
|
董事
樺成國際投資(股)公司代表人 | 莊宗憲 | 3年
2023/02/07 | | - 帆宣系統科技(股)公司董事
- 樺成國際投資(股)公司監察人
|
董事
樺成國際投資(股)公司代表人 | 蔡能吉 | 3年
2022/05/27 | | - 帆宣系統科技(股)公司董事
- 樺漢科技股份有限公司總經理
- 樺成國際投資(股)公司董事
- American Industrial Systems Inc.董事長
- 超恩股份有限公司董事長
- AIS Cayman Technology Group.董事
- 瑞祺電通(股)公司董事
- 威霸科技(股)公司董事
|
獨立董事 | 吳宗寶 | 3年
2022/05/27 | - 臺灣大學國際企業管理研究所
- 南京資訊(股)公司董事長
- 專加系統科技(股)公司董事長
| - 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
- 南京資訊(股)公司董事長
- 專加系統科技(股)公司董事長
- 勤誠興業(股)公司董事
- 台灣中油(股)公司董事
- 長榮航空(股)公司獨立董事
|
獨立董事 | 林曉民 | 3年
2022/05/27 | - 臺灣大學管理學院商學研究所
- 台灣票券金融(股)公司董事長
| - 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
- 台灣票券金融(股)公司董事長
- 科誠股份有限公司獨立董事
|
獨立董事 | 王怡鈞 | 3年
2022/05/27 |
| - 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
- 瑞祺電通(股)公司 獨立董事
- 臺北科技大學電資學院
人工智慧與大數據 EMBA 專班兼任教授
|
獨立董事 | 趙榮祥 | 2023/05/30 | | - 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
- 華景電通(股)公司獨立董事
- 台灣永光化學(股)公司董事
- 台塑勝高科技(股)公司顧問
- 台塑勝高科技(股)公司副總經理
- 台塑勝高科技(股)公司公司治理主管
|
本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們使用cookies。我們的隱私及Cookie政策提供更多關於
cookies使用及停用的相關資訊。
我同意