董事會基本資料

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帆宣科技為台灣證券交易所股票上市公司(股票代號:6196),遵循公司法、證券交易法及相關法令建立公司治理架構。公司之最高治理機構為董事會,於股東 會中選舉董事,並依制度遴選「獨立董事」,共同負責公司策略與目標之制定,並且負責公司整體營運之管理。本公司董事會根據法律、公司章程與董事會議事規則 等法令規章行使其職權,董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權。本公司董事會每季至少召開一次,董事會之重 大議決事項悉依法令規定期限內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報,董事會議事錄依規定詳實記錄並且妥為保存。

本公司已設置「薪資報酬委員會」以制定並檢討董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬政策,並將所提建議提報董事會決議。同時; 設置審計委員會以監督公司在執行有關會計、稽核及財務報導的允當性,並依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」行使其職權。董事會之下亦設置有「稽核」 單 位,評估內部控制制度及各項規範是否健全,查核內部控制是否持續有效運作,衡量各部門執行成果,並適時提供改善建議,促進有效營運。

帆宣董事會已具備完整的監督功能與管理能力,未來將持續落實與強化董事會職能,增加公司的企業價值及競爭優勢,期許能達成國際化永續經營的目標,並致力於股東權益之極大化。
   
     
董事會基本資料
職稱/姓名 任期(年)
選任日期
主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務

董事
吉宣投資(股)公司代表人 高新明
3年
2016-05-31
  台灣大學EMBA國際企業管理組碩士
工研院電子所課長
  帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
文曄科技(股)公司董事
旭宣系統科技(股)公司董事長
吉宣投資(股)公司董事長
聖暉工程科技(股)公司董事
華軒科技(股)董事長
勵威電子(股)公司監察人
 
董事
吉宣投資(股)公司代表人 莊炎山
3年
2016-05-31
  德州大學電機系碩士
南亞科技(股)公司總經理
旺能光電(股)公司董事長
  帆宣系統科技(股)公司董事
 
董事
宜威投資(股)公司代表人 林育業
3年
2016-05-31
  政治大學企研所碩士
工研院美西辦事處主任
工研院電子所課長
  帆宣系統科技(股)公司董事兼總經理
宜威投資(股)公司董事長
華軒科技(股)公司監察人
勵威電子(股)公司董事長
 
董事
 馬國鵬
3年
2016-05-31
  清華大學電機碩士
交通大學電子工程博士班研習
德碁半導體(股)公司外包封裝部經理
  帆宣系統科技(股)公司董事
恩茂科技(股)公司董事長
宇葳科技(股)公司董事
和淞科技(股)公司董事
 
董事
 蕭敏志
3年
2016-05-31
  東海大學會計系學士
德安開發(股)公司副總經理
  帆宣系統科技(股)公司董事
美亞鋼管廠(股)公司總經理
 
董事
 鄭金泉
3年
2016-05-31
  東海大學工業工程系學士
國立政治大學經營管理EMBA碩士專班
  帆宣系統科技(股)公司董事
永裕顧問(股)公司副總經理
 
獨立董事
 吳宗寶
3年
2016-05-31
  台灣大學EMBA國際企業管理組碩士
中國青年創業總會常務理事
台灣區電子電機公會後補理事
  帆宣系統科技(股)公司獨立董事
南京資訊(股)公司董事長
 
獨立董事
 盧榮振
3年
2016-05-31
  中興大學學士
錦作(股)公司總經理
  帆宣系統科技(股)公司獨立董事
錦作(股)公司董事長
 
獨立董事
 林曉民
3年
2016-05-31
  淡江大學銀行系
台灣大學管理學院商學碩士
  台灣票券金融股份有限公司 董事長
國際票券金融公司 副總經理